Le nuove indicazioni del GAFI per l’ecosistema AML in materia di assessment nazionale antiriciclaggio
Il GAFI raccomanda ad ogni paese di effettuare una valutazione periodica del proprio sistema di contrasto (national risk assessment) e, dopo l’individuazione delle relative minacce e delle vulnerabilità, adottare le conseguenti misure di mitigazione e rimedio. L'articolo Le nuove indicazioni del GAFI per l’ecosistema AML in materia di assessment nazionale antiriciclaggio proviene da DB.
Il GAFI raccomanda ad ogni paese di effettuare una valutazione periodica del proprio sistema di contrasto (national risk assessment) e, dopo l’individuazione delle relative minacce e delle vulnerabilità, adottare le conseguenti misure di mitigazione e rimedio.
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