Webinar 20/03 sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette
Webinar sui presupposti delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio che gli intermediari bancari e finanziari vagliano attraverso gli “indicatori di anomalia” e gli “schemi di comportamento anomali” emanati e aggiornati periodicamente dall’UIF. L'articolo Webinar 20/03 sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette proviene da DB.
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